Diagnóstico Fiscal
A mais completa e confiável solução para identificação de inconsistências tributárias, mitigação de riscos e identificação de créditos a recuperar na sua empresa.
O Diagnóstico Fiscal identifica eventuais pagamentos indevidos e créditos não aproveitados por meio da análise de arquivos EFD ICMS-IPI (SPED Fiscal), EFD Contribuições e XML de NFe. Para realizar esse trabalho, a Systax conta com a maior base de parâmetros tributários do mercado, que abrange a legislação das 27 unidades federativas (ICMS e ICMS-ST), bem como da União (IPI, PIS e COFINS), com mais de 25 milhões de regras tributárias, para que a sua empresa tenha ampla cobertura dos dados verificados.
O Systax Diagnóstico Fiscal está disponível em 3 (três) modelos:
*Validação Automática
Neste modelo aplicam-se as verificações padronizadas nos XMLs dos documentos fiscais emitidos e recebidos para detectar inconsistências, por exemplo, nas alíquotas interestaduais de ICMS, alíquotas de IPI, a relação entre CFOP e CSTs, NCM x tributação de ICMS, IPI, PIS, COFINS etc.
Esse modelo permite:
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Verificar as inconsistências do ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS E COFINS de forma padronizada;
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Validação dos códigos CFOP e CST;
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Uso do Motor de Cálculo Systax que contempla mais de 150 fórmulas para cálculo dos tributos.
*Validação Automática
+ Consultoria
Este modelo verifica as inconsistências dos tributos ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e COFINS) nos documentos fiscais emitidos ou recebidos.
Essa verificação ocorre com a combinação de um validador que irá analisar cada XML e arquivos EFD ICMS-IPI (SPED Fiscal), EFD Contribuições, extraindo as informações das operações e de cada item para então recalculá-lo utilizando uma base de regras tributárias – os resultados são comparados com os valores trazidos no XML e arquivos EFD, apontando as divergências, campo a campo.
Além dos benefícios previstos na Validação Automática*, esse modelo contém:
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Camada consultiva realizada por um especialista após o tratamento sistêmico.
*Validação Personalizada + Consultoria
Todos os benefícios previstos na Validação Automática + Consultoria e mais:
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Através da Validação personalizada, o Diagnóstico Fiscal irá detectar as inconsistências a nível de item, seja por meio de seu código de produto, EAN ou NCM, nesta ordem. O retorno acompanha alterações ocorridas na legislação aplicável ao ICMS (inclusive Substituição Tributária), ao IPI, ao PIS e à COFINS, em relação à mudança na forma de tributação, na alíquota, nos percentuais de MVA, nos valores de pauta, no cálculo dos tributos, nas hipóteses de crédito, entre outras;
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O tratamento das mais variadas exceções da legislação tributária brasileira, incluindo regimes especiais, eventuais benefícios fiscais, ou mesmo exceções aplicáveis somente ao negócio da empresa em questão.
*A validação leva em conta a tributação vigente no período em que o documento fiscal foi gerado, que não necessariamente é a mesma tributação atualmente em vigor.
Após processar os arquivos EFD ICMS-IPI (SPED Fiscal), EFD Contribuições e XML de NF-e dos estabelecimentos da empresa, o Systax Diagnóstico Fiscal emite um relatório que identifica eventuais inconsistências de ordem fiscal e tributária e que poderá abranger de forma retroativa os últimos 5 (cinco) anos da operação da empresa.
O Systax Diagnóstico Fiscal verifica se as regras tributárias estão sendo devidamente aplicadas antes, durante ou após a emissão da NF-e. Essa validação das informações tributárias também pode ser aplicada aos XML das NF-e recebidas.
Consistência Tributária
Validação de acordo com as frequentes alterações da legislação tributária brasileira.
Verificação Personalizada
A verificação das informações pode se proceder com as regras tributárias e de negócio personalizadas da empresa.
Base de Dados Fiscais da Systax
A base de dados da Systax com mais de 25 milhões de regras tributárias apoiará na identificação dos riscos e benefícios fiscais.
Resumo das Funcionalidades
- Identificar possíveis inconsistências na apuração de tributos (ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e COFINS), podendo retroagir a até 5 anos em razão da base histórica de regras da Systax;
- Identificar eventuais riscos fiscais por pagamentos de tributos a menor;
- Identificar oportunidades de créditos tributários a recuperar;
- Relatórios que apontam divergências encontradas na escrita fiscal;
- Possibilidade de contratar a disponibilização de dashboards de Business Intelligence com detalhamento das análises realizadas.
Integração
O Systax Diagnóstico Fiscal pode ser integrado ao ERP do cliente por meio de API a ser disponibilizada pela Systax às empresas interessadas. Nossa solução possibilita também a validação através de aplicativo, dispensando maiores investimentos em integração.
Motor de Cálculo Systax
O Motor de Cálculo da Systax auxilia nas validações realizadas pelo Systax Diagnóstico Fiscal, contemplando mais de 150 (cento e cinquenta) fórmulas para cálculo dos tributos acerca dos produtos e operações do cliente.
O Motor de Cálculo Systax possibilita que os cálculos dos tributos sejam realizados através das informações dos documentos fiscais emitidos e recebidos.
No retorno, as informações acerca da tributação são bastante detalhadas indicando, por exemplo, o CFOP, a alíquota aplicável (quando a operação for tributada) e o dispositivo legal que fundamentou a análise realizada.
Maior Base de Regras Tributárias do Brasil
Base de dados fiscais que contempla mais de 21 milhões de regras tributárias, abrangendo as 27 UFs e as mais diversas especificidades previstas na legislação, sendo possível, inclusive, tratar regimes especiais no modelo de possível, inclusive, tratar regimes especiais no modelo de Validação Personalizada + Consultoria.
Atualização Constante
Alíquotas, tabelas e regras tributárias corretas atualizadas constantemente de acordo com a legislação aplicável.
E depois de descobrir os erros, o que fazer?
Nos casos de inconsistências de tributos recolhidos a maior, o resultado facilitará a empresa nos procedimentos de recuperação de créditos pela via administrativa ou judicial para compensação ou restituição dos valores.
Para os casos de tributos recolhidos a menor, o resultado apresentado facilitará a empresa em regularizar sua situação, que, por sua vez, deverá emitir a guia para recolhimento com as diferenças a serem pagas, por exemplo.
Além disso, através dos dashboards, é possível monitorar as inconsistências a nível de estabelecimento, Item, NCM, mês entre outras possibilidades.
Caso precise corrigir os arquivos de escrituração, entre em contato com a Systax para obter mais informações sobre esse serviço.