Diagnóstico Fiscal

A mais completa e confiável solução para identificação de inconsistências tributárias, mitigação de riscos e identificação de créditos a recuperar na sua empresa.

O Diagnóstico Fiscal identifica eventuais pagamentos indevidos e créditos não aproveitados por meio da análise de arquivos EFD ICMS-IPI (SPED Fiscal), EFD Contribuições e XML de NFe. Para realizar esse trabalho, a Systax conta com a maior base de parâmetros tributários do mercado, que abrange a legislação das 27 unidades federativas (ICMS e ICMS-ST), bem como da União (IPI, PIS e COFINS), com mais de 21 milhões de regras tributárias, para que a sua empresa tenha ampla cobertura dos dados verificados.

O Systax Diagnóstico Fiscal está disponível em 3 (três) modelos:

*Validação Automática

Neste modelo aplicam-se as verificações padronizadas nos XMLs dos documentos fiscais emitidos e recebidos para detectar inconsistências, por exemplo, nas alíquotas interestaduais de ICMS, alíquotas de IPI, a relação entre CFOP e CSTs, NCM x tributação de ICMS, IPI, PIS, COFINS etc.

Esse modelo permite:

  • Verificar as inconsistências do ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS E COFINS de forma padronizada;

  • Validação dos códigos CFOP e CST;

  • Uso do Motor de Cálculo Systax que contempla mais de 150 fórmulas para cálculo dos tributos.

*Validação Automática
+ Consultoria

Este modelo verifica as inconsistências dos tributos ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e COFINS) nos documentos fiscais emitidos ou recebidos.

Essa verificação ocorre com a combinação de um validador que irá analisar cada XML e arquivos EFD ICMS-IPI (SPED Fiscal), EFD Contribuições, extraindo as informações das operações e de cada item para então recalculá-lo utilizando uma base de regras tributárias – os resultados são comparados com os valores trazidos no XML e arquivos EFD, apontando as divergências, campo a campo.

Além dos benefícios previstos na Validação Automática*, esse modelo contém:

  • Camada consultiva realizada por um especialista após o tratamento sistêmico.

*Validação Personalizada + Consultoria

Todos os benefícios previstos na Validação Automática + Consultoria e mais:

  • Através da Validação personalizada, o Diagnóstico Fiscal irá detectar as inconsistências a nível de item, seja por meio de seu código de produto, EAN ou NCM, nesta ordem. O retorno acompanha alterações ocorridas na legislação aplicável ao ICMS (inclusive Substituição Tributária), ao IPI, ao PIS e à COFINS, em relação à mudança na forma de tributação, na alíquota, nos percentuais de MVA, nos valores de pauta, no cálculo dos tributos, nas hipóteses de crédito, entre outras;

  • O tratamento das mais variadas exceções da legislação tributária brasileira, incluindo regimes especiais, eventuais benefícios fiscais, ou mesmo exceções aplicáveis somente ao negócio da empresa em questão.

*A validação leva em conta a tributação vigente no período em que o documento fiscal foi gerado, que não necessariamente é a mesma tributação atualmente em vigor.

Após processar os arquivos EFD ICMS-IPI (SPED Fiscal), EFD Contribuições e XML de NF-e dos estabelecimentos da empresa, o Systax Diagnóstico Fiscal emite um relatório que identifica eventuais inconsistências de ordem fiscal e tributária e que poderá abranger de forma retroativa os últimos 5 (cinco) anos da operação da empresa.

O Systax Diagnóstico Fiscal verifica se as regras tributárias estão sendo devidamente aplicadas antes, durante ou após a emissão da NF-e. Essa validação das informações tributárias também pode ser aplicada aos XML das NF-e recebidas.

Consistência Tributária

Validação de acordo com as frequentes alterações da legislação tributária brasileira.

Verificação Personalizada

A verificação das informações pode se proceder com as regras tributárias e de negócio personalizadas da empresa.

Base de Dados Fiscais da Systax

A base de dados da Systax com mais de 21 milhões de regras tributárias apoiará na identificação dos riscos e benefícios fiscais.

Resumo das Funcionalidades

Integração

O Systax Diagnóstico Fiscal pode ser integrado ao ERP do cliente por meio de API a ser disponibilizada pela Systax às empresas interessadas. Nossa solução possibilita também a validação através de aplicativo, dispensando maiores investimentos em integração.

Motor de Cálculo Systax

O Motor de Cálculo da Systax auxilia nas validações realizadas pelo Systax Diagnóstico Fiscal, contemplando mais de 150 (cento e cinquenta) fórmulas para cálculo dos tributos acerca dos produtos e operações do cliente.

O Motor de Cálculo Systax possibilita que os cálculos dos tributos sejam realizados através das informações dos documentos fiscais emitidos e recebidos.

No retorno, as informações acerca da tributação são bastante detalhadas indicando, por exemplo, o CFOP, a alíquota aplicável (quando a operação for tributada) e o dispositivo legal que fundamentou a análise realizada.

Maior Base de Regras Tributárias do Brasil

Base de dados fiscais que contempla mais de 21 milhões de regras tributárias, abrangendo as 27 UFs e as mais diversas especificidades previstas na legislação, sendo possível, inclusive, tratar regimes especiais no modelo de possível, inclusive, tratar regimes especiais no modelo de Validação Personalizada + Consultoria.

Atualização Constante

Alíquotas, tabelas e regras tributárias corretas atualizadas constantemente de acordo com a legislação aplicável.

E depois de descobrir os erros, o que fazer?

Nos casos de inconsistências de tributos recolhidos a maior, o resultado facilitará a empresa nos procedimentos de recuperação de créditos pela via administrativa ou judicial para compensação ou restituição dos valores.

Para os casos de tributos recolhidos a menor, o resultado apresentado facilitará a empresa em regularizar sua situação, que, por sua vez, deverá emitir a guia para recolhimento com as diferenças a serem pagas, por exemplo.

Além disso, através dos dashboards, é possível monitorar as inconsistências a nível de estabelecimento, Item, NCM, mês entre outras possibilidades.

Caso precise corrigir os arquivos de escrituração, entre em contato com a Systax para obter mais informações sobre esse serviço.